جریمه صرافی Poloniex

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا (OFAC) اعلام کرد که صرافی Poloniex با پرداخت ۷.۶ میلیون دلار جریمه مربوط به بیش از ۶۵ هزار مورد نقض تحریم‌ها موافقت کرده است. به گزارش دولت، صرافی پولونیکس به کاربرانی از نواحی تحریم‌شده کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه اجازه انجام معامله، برداشت و واریز دارایی‌های دیجیتال به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دلار را بین تاریخ‌های ژانویه ۲۰۱۴ و نوامبر ۲۰۱۹ داده است.

بنابراین گزارش، پولونیکس بر کاربرانی که قبل از اجرای برنامه تحریم‌ها ثبت نام کرده بودند نظارتی نداشت و به این صورت قوانین مربوط به تحریم را نقض کرد.