اینوستونومی
اخباراخبار جهان

اقدامات دولت ژاپن برای مبارزه با پولشویی

بر اساس گزارشی که توسط رسانه محلی کیودو نیوز منتشر شده است، نمایندگان پارلمان ژاپن تصمیم گرفته‌اند از اول ژوئن اقدامات سخت‌گیرانه‌تر ضد پول‌شویی (AML) را برای ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کنند. هدف از این اقدام، منطبق کردن چارچوب قانونی ژاپن با مقررات جهانی ارزهای دیجیتال است.

بر اساس گزارش‌ها، یکی از ویژگی‌های حیاتی اقدامات جدید، اجرای قانون travel rule برای پیگیری دقیق‌تر درآمدهای مجرمانه است. این قانون که توسط رهبران کشور‌های جهان در نشست G7 ژاپن موردبحث قرار گرفت، هر مؤسسه مالی که انتقال ارز دیجیتال بیش از ۳۰۰۰ دلار را پردازش کند را ملزم می‌کند تا اطلاعات مشتری را به صرافی یا مؤسسه گیرنده گزارش دهد. داده‌ها باید شامل نام و آدرس فرستنده و گیرنده و اطلاعات حساب باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا